Governança e Conformidade
Estrutura de Integridade Institucional
Uma arquitetura de conformidade em camadas alinhada com padrões internacionais e regulamentações locais.
Arquitetura de Compliance
KYC
AML
Segregação de Funções
Auditoria e rastreabilidade
Gestao de Riscos
- Avaliação de risco de crédito
- Controles de Risco Operacional
- Monitoramento de Risco Regulatório
- Gestão de Risco Reputacional
Alinhamento a Padroes Internacionais
- Basileia III/IV
- FATF
- Práticas Bancárias da ICC
- Diretrizes da OCDE
- Princípios de Wolfsberg
- Requisitos regulatórios locais