إطار النزاهة المؤسسية

هندسة الامتثال

إدارة المخاطر

• تقييم مخاطر الائتمان
• ضوابط المخاطر التشغيلية
• مراقبة المخاطر التنظيمية
• إدارة مخاطر السمعة

محاذاة المعايير الدولية

• بازل 3/4
• FATF
• الممارسات المصرفية للمحكمة الجنائية الدولية
• المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
• مبادئ ولفسبيرج
• المتطلبات التنظيمية المحلية