Gouvernance et conformité
Cadre d'intégrité institutionnelle
Une architecture de conformité à plusieurs niveaux alignée sur les normes internationales et les réglementations locales.
Architecture de conformité
KYC
AML
Séparation des tâches
Audit & Traçabilité
Gestion des risques
- Évaluation du risque de crédit
- Contrôles des risques opérationnels
- Surveillance des risques réglementaires
- Gestion du risque de réputation
Alignement des normes internationales
- Bâle III/IV
- FATF
- Pratiques bancaires de la CCI
- Principes directeurs de l'OCDE
- Principes de Wolfsberg
- Exigences réglementaires locales