治理与合规
机构诚信框架
符合国际标准和当地法规的分层合规架构。
合规架构
KYC
AML
职责分离
审计与可追溯性
风险管理
- 信用风险评估
- 操作风险控制
- 监管风险监控
- 声誉风险管理
国际标准一致
- 巴塞尔协议III/IV
- FATF
- 国际商会银行业务实践
- 经合组织指南
- 沃尔夫斯堡原则
- 当地监管要求