الأمن والامتثال
الإطار الأمني
- التحقق من طبقات KYC/AML
- تحليل المستندات بمساعدة الذكاء الاصطناعي
- مراقبة السلوك
- ضوابط المعاملات الشاذة
- تسجيل المخاطر الآلي
- تصعيد الامتثال اليدوي
مخططات الاحتيال الشائعة
- سرقة الهوية
- الاحتيال في المستندات
- الاحتيال على البطاقة
- الهوية الاصطناعية
- حسابات البغل
- إساءة استخدام النقل عالي السرعة
- أنماط تشويش/خلط التشفير
التزام
عدم التسامح مطلقًا مع الاحتيال مع التحقق الصارم والإدراج في القائمة السوداء وإبلاغ السلطات المختصة عند الحاجة.
الشهادات
ايزو 27001
GDPR
SOC 2