सुरक्षा एवं धोखाधड़ी-विरोधी सुरक्षा

सुरक्षा ढाँचा

• केवाईसी/एएमएल स्तरित सत्यापन
• एआई-सहायता प्राप्त दस्तावेज़ विश्लेषण
• व्यवहार की निगरानी
• लेन-देन विसंगति नियंत्रण
• स्वचालित जोखिम स्कोरिंग
• मैन्युअल अनुपालन वृद्धि

सामान्य धोखाधड़ी योजनाएँ

• पहचान की चोरी
• दस्तावेज़ धोखाधड़ी
• कार्ड धोखाधड़ी
• सिंथेटिक पहचान
• खच्चर खाते
• उच्च-वेग स्थानांतरण का दुरुपयोग
• क्रिप्टो अस्पष्टीकरण/मिश्रण पैटर्न

प्रतिबद्धता

आवश्यकता पड़ने पर सख्त सत्यापन, ब्लैकलिस्टिंग और सक्षम अधिकारियों को रिपोर्ट करने के साथ धोखाधड़ी के लिए शून्य सहिष्णुता।

प्रमाणपत्र