Sécurité et protection anti-fraude

Cadre de sécurité

• Vérification en couches KYC/AML
• Analyse de documents assistée par l'IA
• Surveillance comportementale
• Contrôles des anomalies de transaction
• Notation automatisée des risques
• Escalade de conformité manuelle

Schémas de fraude courants

• Vol d'identité
• Fraude documentaire
• Fraude à la carte
• Identité synthétique
• Comptes mulets
• Abus de transfert à grande vitesse
• Modèles d'obscurcissement/mélange de cryptomonnaies

Engagement

Tolérance zéro pour la fraude avec vérification stricte, mise sur liste noire et signalement aux autorités compétentes si nécessaire.

Certifications