Perlindungan Keamanan & Anti Penipuan

Kerangka Keamanan

• Verifikasi berlapis KYC/AML
• Analisis dokumen dengan bantuan AI
• Pemantauan perilaku
• Pengendalian anomali transaksi
• Penilaian risiko otomatis
• Peningkatan kepatuhan manual

Skema Penipuan Umum

• Pencurian identitas
• Penipuan dokumen
• Penipuan kartu
• Identitas sintetis
• akun bagal
• Penyalahgunaan transfer kecepatan tinggi
• Kebingungan/pola pencampuran kripto

Komitmen

Tidak ada toleransi terhadap penipuan dengan verifikasi ketat, daftar hitam, dan pelaporan kepada otoritas yang berwenang bila diperlukan.

Sertifikasi