Keselamatan & Perlindungan Anti Penipuan

Rangka Kerja Keselamatan

• Pengesahan berlapis KYC/AML
• Analisis dokumen berbantukan AI
• Pemantauan tingkah laku
• Kawalan anomali urus niaga
• Pemarkahan risiko automatik
• Peningkatan pematuhan manual

Skim Penipuan Biasa

• Kecurian identiti
• Penipuan dokumen
• Penipuan kad
• Identiti sintetik
• akaun mule
• Penyalahgunaan pemindahan halaju tinggi
• Corak kekeliruan/pencampuran kripto

Komitmen

Toleransi sifar untuk penipuan dengan pengesahan ketat, penyenaraian hitam dan pelaporan kepada pihak berkuasa yang berwibawa apabila diperlukan.

Pensijilan