Sicherheit und Betrugsschutz

Sicherheitsrahmen

• Mehrschichtige KYC/AML-Verifizierung
• KI-gestützte Dokumentenanalyse
• Verhaltensüberwachung
• Kontrolle von Transaktionsanomalien
• Automatisierte Risikobewertung
• Manuelle Compliance-Eskalation

Gängige Betrugsmaschen

• Identitätsdiebstahl
• Dokumentenbetrug
• Kartenbetrug
• Synthetische Identität
• Mule-Konten
• Missbrauch bei Hochgeschwindigkeitsübertragungen
• Krypto-Verschleierungs-/Mischungsmuster

Engagement

Null Toleranz gegenüber Betrug mit strenger Überprüfung, Blacklisting und Meldung an die zuständigen Behörden bei Bedarf.

Zertifizierungen