ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ-ವಿರೋಧಿ ರಕ್ಷಣೆ

ಭದ್ರತಾ ಚೌಕಟ್ಟು

• KYC/AML ಲೇಯರ್ಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ
• AI ನೆರವಿನ ದಾಖಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
• ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
• ವಹಿವಾಟು ಅಸಂಗತತೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು
• ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅಪಾಯದ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್
• ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಅನುಸರಣೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಂಚನೆ ಯೋಜನೆಗಳು

• ಗುರುತಿನ ಕಳ್ಳತನ
• ದಾಖಲೆ ವಂಚನೆ
• ಕಾರ್ಡ್ ವಂಚನೆ
• ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಗುರುತು
• ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗಳು
• ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ ವರ್ಗಾವಣೆ ದುರ್ಬಳಕೆ
• ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ/ಮಿಶ್ರಣ ಮಾದರಿಗಳು

ಬದ್ಧತೆ

ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸಮರ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಂಚನೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ.

ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳು