安全与反欺诈保护

安全框架

• KYC/AML分层验证
• AI辅助文档分析
• 行为监测
• 交易异常控制
• 自动风险评分
• 手动合规升级

常见的欺诈计划

• 身份盗窃
• 文件欺诈
• 信用卡诈骗
• 综合身份
• 骡子账户
• 高速传输滥用
• 加密混淆/混合模式

承诺

对欺诈行为零容忍，严格核实、列入黑名单，并在需要时向主管部门报告。

认证证书