Seguridad y protección antifraude

Marco de seguridad

• Verificación en capas KYC/AML
• Análisis de documentos asistido por IA
• Monitoreo del comportamiento
• Controles de anomalías en transacciones
• Puntuación de riesgo automatizada
• Escalado de cumplimiento manual

Esquemas de fraude comunes

• robo de identidad
• Fraude de documentos
• Fraude con tarjetas
• Identidad sintética
• Cuentas de mula
• Abuso de transferencia de alta velocidad
• Ofuscación criptográfica/patrones de mezcla

Compromiso

Tolerancia cero al fraude con verificación estricta, inclusión en listas negras y presentación de informes a las autoridades competentes cuando sea necesario.

Certificaciones